警破赌网洗钱集团 半年受注逾五亿元

(星岛日报报道)警方首次侦破一个以新兴金融科技营运的网上非法赌博及洗黑钱集团，揭发集团利诱急需金钱的人，开设虚拟银行傀儡户口，配合转数快，收受赌客投注及清洗黑钱，一连两日展开代号「月盾」行动，拘捕集团主脑等合共二十二名男女扣查，相信集团半年以来收受的总投注额高达逾五亿元，行动中警方亦检获三百多万元现金及名表等财物，并冻结集团五百万元资产。

以豪宅作投注中心的网上非法赌博及洗黑钱集团被捣破。警方网络安全及科技罪案调查科警司莫俊杰称，案中犯罪集团自本年五月开始运作，透过在境外开设的四个赌博网站，收受市民下注赌波、赌马和网上赌场等非法赌博，并利用虚拟银行帐户及转数快，收受赌注及清洗黑钱。

集团成员在深水埗区及其他渠道，招揽一批急需金钱的人及无业人士，以数百至数千元报酬，诱使他们出让个人身分在本地虚拟银行，开设大量傀儡户口收受赌注，集团亦向一家找换店购入预付卡，以方便交易。集团成员会透过不同网上游戏平台、讨论区、社交媒体等招揽赌客，同时向赌客提供贴士，吸引赌徒下注。

为掩人耳目，集团在大角嘴一个保安严密的豪宅屋苑，租用几个单位作投注中心，处理赌注及清洗黑钱。

网络安全及科技罪案调查科总警司罗越荣称，该部门连同毒品调查科财富调查组、西九龙总区刑事总部遂于上周六及本周日展开代号「月盾」行动，突击搜查全港各处地点，共拘捕十七男五女（二十一至六十七岁），包括一名集团主脑、五名骨干成员、十五名虚拟银行户口持有人、一名找换店东主。他们涉嫌非法收受赌注、处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）等罪行。

行动中，警方检获三百四十万元现金、五只总值一百万元名表、一辆保时捷名车、十一部电脑、八十四部智能手机、二百一十四张预付卡、一批银行文件和提款卡等，而财富调查组事后亦冻结了该集团超过五百万元资产。警方相信，今次行动已瓦解本港首个利用新兴金融科技运作的非法赌博及洗黑钱集团。

警方指出根据香港法例第一百四十八章《赌博条例》第七及八条，任何人从事非法收受赌注，最高可被判处罚款五百万元及监禁七年，而向收受赌注者投注亦属违法，最高可被罚款三万元及监禁九个月。