星島日報

比華利山「私人保險櫃」公司 涉洗錢私藏槍毒 藏污納垢

2021-04-05 00:00
(本報記者)上個月,聯邦特工抵達比華利山莊(Beverly Hills)的一條商店街,花了五天的時間扣押了一家名為「美國私人保險櫃」(U.S. Private Vaults)的店面內數百個保險櫃。
聯邦政府終於於4月2日透露,當局之所以注意到這間隱身於美甲沙龍以及美容SPA館週邊的店舖,是因為發現該店正協助罪犯洗錢、藏槍以及毒品。成堆的百元大鈔還有毒品被放在一個又一個匿名租借的保險櫃中。
根據《洛杉磯時報》報道,在檢方針對「美國私人保險櫃」的起訴書中,檢方指控該公司已刻意的行銷資訊吸引犯罪份子,稱其為客戶可以大膽的儲存貴重物品,並且稅務機關將難以查明儲存者的身份或是保險櫃的內容。想要使用該項服務,客戶無需身分證明,只需要使用瞳孔以及手部掃描。
該公司曾在廣告中寫道,「我們甚至都不想知道你的名字。」
檢察官還指控該公司的所有者和員工參與了該公司主導的毒品銷售,並幫助客戶將現金轉換為黃金,從而避免被懷疑。
法庭文件顯示,聯邦調查局和藥物管制局的人員於3月22日帶著搜查令突擊檢查了該公司。執法單位花了幾天時間來檢查所有保險櫃,並將貴重物品轉移到聯邦調查局的倉庫中。
提交給洛杉磯聯邦法院的一份文件寫道,有大量的證據表明,「美國私人保險櫃」是一家犯罪企業,該企業與其客戶密謀分發毒品、洗錢和規避稅務報告,因此有關單位將保險櫃以及內容物扣押。
檢察官稱,搜查結果發現了數量不明的武器、鴉片類藥品芬太尼(Fentanyl)和奧施康定(OxyContin),還有成堆的100美元鈔票,其中一個保險櫃中還藏有100萬美元。該公司被指控包括洗錢、分銷毒品以及以現金交易躲避偵查等三項共謀罪。目前尚不清楚是否有其他個人也面臨刑事指控。
「美國私人保險櫃」與珠寶和貴金屬交易商Gold Business共享店面,該公司也被控為同謀。檢察官稱,該公司幫助客戶將現金轉換為黃金。

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