星島日報

【獨家】借帳號即月賺逾萬 自稱「撐手足基金」涉洗錢

2020-06-23 11:30

社交網站近日流傳「搵快錢」廣告,聲稱只要借出網上銀行帳號,讓美國慈善機構匯款至帳戶即可輕鬆賺錢。《星島日報》記者根據招聘廣告查詢時,對方自稱是援助示威者基金的負責人,指只需提供銀行帳戶,就可「撐手足」兼「搵外快」,每月可賺取逾萬元。據悉,警方正調查是否有不法之徒藉詞「支持手足」借他人帳戶「漂白」非法資金。

《星島日報》記者接獲市民陳先生報料,指看到一則網上招聘廣告,內容稱「搵錢攻略抗疫又搵錢,善用時間賺取幾千至幾萬不等」,於是通過手機社交程式聯絡,自稱Raymond男子聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員,表示只要提供銀行帳戶,用作協助基金存取款項,即可輕鬆賺錢。

記者再以求職者身分聯絡,表示願意租借帳戶,Raymond隨即表示,若有意「撐手足」兼「搵外快」,只需提供香港兩家發鈔銀行的提款卡及密碼,並開通外幣戶口和網上銀行,交由基金人員操作帳戶,每星期入帳至少八萬至十萬港元,並於同日取款,可獲取存款總額的百分之二報酬,「戶口給我之前取走所有錢,絕對不是騙局!」每月平均有一萬多元收入,可通過其他帳戶收取工資,或當面領取現金。他續稱,「應職者」須前往銀行更改網上銀行資料,包括他指定的手機和電郵號碼,之後他會進行「家訪」,但不會入屋,只要看到開鎖進入便可,目的是防範執法部門臥底和帳戶持有人乘機盜取巨款。

Raymond解釋,每星期美國、韓國等慈善機構均會匯款來港,用作支援示威者,但因資金較「敏感」,如果以公司帳戶收款,較易被銀行及執法部門注視,故此去年已開始租借他人帳戶存取款項。

問及基金是否與「星火同盟」用途一樣, Raymond又強調此基金公正廉明,不會將款項用作私人投資等其他用途,是支援示威者生活費和保釋金等,更指有關資金並不涉及買賣毒品及「洗黑錢」,不構成犯法,僅可說是「灰色地帶」,故毋須擔心被捕,但不建議租借中資銀行帳戶,「始終有政治問題!」

當被問及個人政見及是否「手足」,Raymond表示:「梗係『黃絲』啦,我係管財務、錢銀嗰方面嘅一個成員」,之後催促記者盡快更改網上銀行帳戶資料,並將資料和提款卡交給他,記者托詞拖延多時,他仍鍥而不捨發訊息游說。

消息稱,警方已密切留意有關涉嫌「洗黑錢」活動,正調查資金來源和有關人士身分,懷疑有騙徒以「撐手足」基金作為藉口,哄騙他人租借戶口「漂白」涉及毒品、非法賭博等資金。

警方發言人表示,去年經警方處理、懷疑涉及「洗黑錢」的可疑交易報告,多達五萬一千五百八十八宗,當中一百零一人被裁定「洗黑錢」罪名成立,強調清洗黑錢乃嚴重罪行,警方會採取情報主導行動,無論是否接獲舉報,均會主動調查進行打擊,又呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕,尤其被要求提供身分證明文件、銀行戶口資料或密碼等資料,必須加倍小心。

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