星島日報

34億洗黑錢案 貿易公司女董被捕

2020-09-24 00:00
  (星島日報報道)海關就日前破獲歷來最大宗洗黑錢案展開追查,揭發本地一家貿易公司亦牽涉其中,昨拘捕貿易公司女董事(見圖),懷疑她與早前案中被捕家庭成員串謀參與洗黑錢活動,至今案中被捕人數累積至七人,涉及清洗黑錢金額,由三十億元增至三十四億元。

  涉案被捕的本地貿易公司女董事,三十五歲,被揭發於一八至一九年間,涉嫌以其公司及個人戶口共處理一百次不明的大額交易,涉款四億元,當中部分交易與早前被拘捕的家庭成員有關,懷疑她與涉案家庭成員串謀參與洗黑錢活動,昨日到其住所將其逮捕,現准予保釋候查。

  本月十日海關展開代號「獵影」行動,拘捕六名男女(二十五至六十二歲),包括一名本地找換店的持牌人,以及一家五口,涉嫌自前年開始利用個人銀行帳戶協助涉案找換店處理合共超過三十億元來歷不明款項。 

  

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