被捕主腦。網圖
被捕主腦。網圖

廣西警方破獲「御中原」特大網絡傳銷案,共拘捕32名涉案疑犯,涉案金額達23億元人民幣(約26億港元),行動中共凍結229個銀行帳戶。

今年年初廣西河池警方在開展「2018淨網行動」中,發現河池南丹、都安、天峨等地有人參與湖南御中原健康產業有限公司、南陽御中原健康產業有限公司涉嫌組織、領導的網絡傳銷活動,於是立即立案調查。期間發現御中原公司趙姓負責人等,在某平台搭建網站,直銷各類茶、酒、口服液等比市面同類產品價格虛高的15種套餐商品,宣稱在平台購買商品可以獲得返利,還可以兌換九州沃頓公司原始股的消費積分,以此為名誘騙他人發展下線。

調查又發現河池在御中原網站注冊的會員有500多人,涉案金額達300多萬元。整個廣西注冊的有1.1萬多人,涉案金額高達7.2億。而該公司平台出售的商品,有的甚至超過正常價值幾十倍,「一瓶市場價格為30元的藍莓汁,在該平台能賣到1888元,一床棉被甚至能賣到5萬元的高價」。不過,這些商品大都為三無產品或者假冒偽劣產品,「入會的人都是奔著原始股去的,商品有沒有無所謂」。但經警方調查,該團伙聲稱可兌換原始股的九州沃頓公司,實則是一個空殼公司。

會員在該平台注冊充值後,會在該平台得到與繳納的注冊資金等額的虛擬貨幣「獎金幣」,用作在平台購買商品,也可以在會員之間流通,每發展一名注冊會員,便會消耗一部分「獎金幣」,同時可以從平台獲取返利。「獎金幣」只能在每月的1日和15日提現,且超過100萬元就不能提現,這時便需要發展更多的會員來消耗自己手中的「獎金幣」。

警方進一步調查發現,上述兩家公司實際控制人趙男、劉女等8人組織策劃各種活動,並操縱資金和管理財務。他們在其網站鏈接平台上注冊的會員分為7個等級,根據推薦人關係,以「金字塔」式結構發展出162個層級。注冊1000元可以成為普通會員,注冊50萬元可以成為最高級會員。主腦其後認為資金聚斂資金速度慢,直接將入會門檻提高到萬元。

經過歷時3個月的調查,警方在今年4月24日至26日,奔赴湖南、河南、浙江、黑龍江、上海、重慶等,拘捕32名疑犯,檢獲一批證物及扣查8架涉案車輛。其中一名姓劉的集團骨幹落網當日,正是其歡慶喬遷新居的日子。據悉,劉女花了1000多萬元在河北秦皇島購買了一套海景別墅,她特地設宴招待20多人慶祝,沒想到還未入新房,便身陷牢房。