新加坡富商陳偉銘涉嫌洗黑錢,正被FBI通緝。FBI官方網頁
新加坡富商陳偉銘涉嫌洗黑錢,正被FBI通緝。FBI官方網頁

美國周四宣布刑事起訴新加坡富商陳偉銘(Tan Wee Beng),並對他和他的兩家公司實施制裁,指他透過國際銀行體系和美國金融系統為北韓進行洗黑錢勾當,款項達到數以百萬美元計。

美國司法部周四向紐約南區聯邦法院提交起訴書,指控41歲的陳偉銘夥同另外數名不知名人士,於2011年至2018年間,進行不法活動,違反及規避美國對北韓實施的國家安全監控。法庭文件指出,最少有一次,當電匯交易出了問題及被拒絕,陳偉銘改為親自把現金交到一名北韓人手中。司法部官員說,最少有一名同黨料會被捕及押上法庭。當局沒有披露那人的名字。

同一天,美國財政部宣布,對陳偉銘本人及兩家與他有關的公司 Wee Tiong(S)Pte 和 WT Marine Pte 實施制裁。在制裁令下,他和兩家公司在美國的資產都會被凍結,而任何美國人都不得與他和該兩家公司有業務往來。
陳偉銘現時仍然在逃,行蹤不明,聯邦調查局已把他列入通緝名單內。有證據顯示他曾經利用新加坡、泰國、香港和其他地區的前線公司,進行轉賬交易。

陳偉銘繼承父親的商品期貨生意,成為新加坡有名的年輕才俊。據 LinkedIn 網站找到的資料,Wee Tiong(S)Pte 於1993年註冊成立,經營稻米、麵粉和糖出入口生意,在新加坡建立家傳戶曉的品牌「金皇珠水晶香米」。2015年,該公司擴展業務,進軍石油和氣體業,開設海洋燃料部,建立船隊,最近購入了17艘運油輪。